* واشنطن - رويترز
كتبت صحيفة واشنطن بوست الامريكية امس الاربعاء تقول ان عشرات البنوك في مختلف ارجاء العالم متورطة في تحويل اموال عبر حسابات بنك نيويورك التي يبدو انها اسهمت جزئيا في عمليات غسيل اموال لصالح منظمات اجرامية روسية وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على صلة بالتحقيقات لم تنشر اسماءهم ان مؤسسات مالية من روسيا ودول اخرى منها انجلترا والصين واستراليا ارسلت وتلقت مليارات الدولارات باستخدام الشبكات المصرفية الالكترونية الدولية عبر حسابات شركة بينيكس انترناشيونال وتسع شركات اخرى او اكثر مرتبطة بالشخص الذي يدير بينيكس.
واضاف المسؤولون ان اتساع نطاق العلاقات مع هذه الحسابات المشبوهة يعني ان هذه المؤسسات المالية في مختلف ارجاء العالم يمكن ان تتورط في التحقيقات فيما اذا كان بنك نيويورك استخدام في عملية مزعومة لاخفاء عشرة مليارات دولار او اكثر على مدى العامين الماضيين.
وتابعت الصحيفة ان هذا يثير الشكوك كذلك فيما اذا كانت جميع الاموال التي تتدفق على هذه الحسابات مصدرها روسيا وحدها.
وابلغ احد المسؤولين الصحيفة بالتأكيد جزء كبير منها مصدره روسيا لكن ليس كله بالتأكيد .
ولم توجه اتهامات لبنك نيويورك بارتكاب اي مخالفات ولم يوجه اتهام لاحد، وقال مسؤولون من البنك انهم يتعاونون مع المحققين.
وقالت الصحيفة ان الكشف عن ان عشرات البنوك كانت ترسل وتستقبل الاموال من هذه الحسابات يؤكد التحديات التي تواجه المحققين لدى تحديد مصدر الاموال واثبات ان الحسابات كانت تستخدم في اغراض غير مشروعة.
وحتى الان لم يحدد المحققون الاتحاديون ما اذا كانت التحويلات تنتهك قوانين مكافحة غسيل الاموال الامريكية.