* أبو ظبي - أ,ف,ب
ذكرت الصحافة المحلية امس الاربعاء ان الامارات العربية المتحدة اعدت مشروع قانون يجعل من تبييض الاموال جرما جنائيا، من دون ان توضح العقوبات التي يقضي بها.
وأضافت صحيفتا غالف نيوز وخليج تايمز ان لجنة من وزارات المال والعدل والداخلية قامت بتحضير نص القانون.
يذكر ان تبييض الاموال في الدول العربية في الخليج امر قابل الحدوث لان هذه الدول تستقبل اعدادا كبيرة من الاجانب من مختلف الجنسيات مما يجعل حركة رؤوس الاموال صعبة المراقبة.
وبهدف مكافحة تبييض الاموال طلب المصرف المركزي في قطر في سبتمبر من المصارف التحقق من كل عملية مصرفية تتم نقدا وتتجاوز قيمتها 8300 دولار.
من جهتها نظمت مؤسسة نقد البحرين في سبتمبر مؤتمرا دوليا في المنامة حول مكافحة تبييض الاموال.
يذكر ان البحرين هي السوق المصرفية الرئيسية في الخليج.