* دبي - رويترز:
أعلنت شركة ايسترن نتوركس المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات عن تأسيس تحالف استراتيجي مع شركة سويفت انترفيس اند داتا اكستراكشن «سايد» لتقديم مجموعة من الحلول في مجال التدقيق والاستقصاء المالي لمساعدة البنوك والشركات المالية على مكافحة غسيل الأموال.
وأشار حازم ملحم الرئيس التنفيذي لايسترن نتوركس الى ان برنامج مقاومة عمليات غسيل الأموال سيتيح الفرصة للقطاع المالي في المنطقة للاستفادة من استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا وتجنب الوقوع في شراك غسيل الأموال.
وقال لرويترز تسلط هذه الشراكة الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذل في منطقة الشرق الأوسط لاستئصال نشاطات غسيل الأموال تماشيا مع السياسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وشرح ان برنامج سايد لمقاومة عمليات غسيل الأموال يتبع القوانين المعتمدة في مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية «أوفاك» الأمريكي الذي يصدرالقوائم السوداء بأسماء الأفراد والمؤسسات والدول التي يحظر التعاون معها بالاضافة الى القوائم المشابهة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي.
وأشار الى ان النظام لديه المرونة الكافية التي تمكن مستخدميه من وضع القوائم السوداء التي يحددونها لمنع التعامل مثلا مع الشركات الاسرائيلية أو الشركات التي تفرض عليها مقاطعة عربية وغير ذلك. وقال ان النظام يتضمن تقنيات حديثة لتنقية الرسائل حيث تتم مقارنة كافة الرسائل مع اللائحة الرسمية المتوفرة في أوفاك والقوائم الأخرى التي تشمل أشخاصا من جنسيات معينة فضلا عن أولئك الممنوعين من العمل.
وقال «يعمل خادم - سايد أوفاك ديناميك- المتعدد اللوائح على مقارنة الأسماء المقدمة مع اللائحة الرسمية المتوفرة في أوفاك بالاضافة الى اللوائح الأخرى التي تضم لائحة اللجنة الأوروبية اضافة الى لائحة الزبائن الداخلية. ومن الممكن توسيع عملية المقارنة مع أي من التطبيقات المتوفرة على الشبكة».
وأضاف ملحم «لا يمكن تحقيق الفعالية في مكافحة العمليات المالية غير القانونية دون اتباع نظام مراقبة متكامل وفعال. ويطلب البنك المركزي الاماراتي والبنوك المركزية الأخرى في منطقة الخليج من البنوك الخاصة تبني النظم المناسبة لمراقبة عمليات تحويل الأموال عبر الشبكات المالية بغية كشف الجرائم المالية».
وقال ان النظام الجديد يتميز بتقديمه الفرصة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لمراقبة جميع التحويلات المالية دون التأثير سلبيا على عامل السرعة والحماية المطلوبة لتنفيذ العمليات المالية.
| 
