* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
تعقد الأكاديمية العربية المصرفية مؤتمرها السنوي الحادي عشر بالقاهرة في الفترة من 3 الى 5 إبريل المقبل بعنوان «الطبيعة المتغيرة لغسل الاموال في البيئة المعاصرة».
وتدور أهداف المؤتمر حول عرض الأطر القانونية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المساعدة لعمليات غسل الأموال وتقدير حجم الأموال المغسولة دولياً، بحسب مصدرها وأنواعها ومناطقها وأساليبها وتفهم الآثار الناتجة عن العولمة وما ترتب عليها من التحرر من القيود ومن الرقابة على نشاط غسل الأموال.
كما يركز المؤتمر على الاهتمام بنشاط غسل الأموال في الأقطار النامية وتأثر التنمية به ومتابعة التعقيد المتزايد لمعاملات غسل الأموال من خلال العمليات المالية والمصرفية الإلكترونية وكذلك متابعة الاتجاهات العامة للثورة الإلكترونية وإبداعاتها في الصناعة المصرفية والمالية وعلاقتها بغسل الأموال وتقييم الاتجاهات الحديثة في التجارة الإلكترونية والعمليات الإلكترونية في منشآت الأعمال وعلاقتها بغسل الأموال مع التعريف بالتطورات الأخيرة في نظم التحويل الإلكتروني للأموال بنقطة البيع، والمحفظة الإلكترونية، والعمليات المصرفية المنزلية وعلاقتها بغسل الأموال وكذلك متابعة الاتجاهات الجديدة في العمليات المصرفية الخاصة ونشاط الوحدات المصرفية الخارجية وعلاقتها بغسل الأموال.
كما يهدف المؤتمر إلى متابعة تطور الأطر الرقابية والأمنية، والكتمان، فيما يخص المال والمصارف والتجارة الإلكترونية واستيعاب الدور المتزايد لعمليات التداول بالأوراق المالية ونظم المقاصة والإيداع المركزي في معاملات غسل الأموال مع تقييم آثار المدفوعات الإلكترونية المعاصرة على غسل الأموال و دراسة تعاظم انخراط بعض شركات التجزئة والجملة في كل القطاعات في ترويج عمليات غسل الأموال وتفهم المخاطر التي تتسبب بها عمليات غسل الأموال في تمويل أنشطة الإرهاب الدولي وتقييم توظيف غسل الأموال في مجالات تهريب المخدرات، والتجارة غير المشروعة والأسلحة ومتابعة استخدامات غسل الأموال لتمرير نتائج الفساد الإداري وجعلها مشروعة.
كذلك يهدف المؤتمر إلى استيعاب اوجه القصور والثغرات في ممارسة المهن المحاسبية والقانونية وغيرها ودورها في تسهيل عمليات غسل الأموال و تفهم الكيفية التي تستخدم بها المنشآت ذات المعاملات النقدية الصغيرة والسريعة في تسهيل غسل الأموال ومتابعة توجه السلطات الأمريكية المختلفة وبشكل متكامل لمكافحة غسل الأموال ومتابعة تضافر جهود أجهزة الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسل الأموال و متابعة الجهود المتناسقة لمنظمات هيئة الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تقييم الأدوار التي يلعبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأجهزتهما في مكافحة غسل الأموال إضافة إلى تفهم الجهود والمبادرات المكرسة من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي في مجال تشجيع المصارف لمكافحة معاملات غسل الأموال.
كما يركز على تقييم الدور الذي يلعبه فريق مهمة العمل المالي وتوصياته الأربعين في مجال غسل الأموال و متابعة التعاون مع فرق مهمة العمل المالي على الصعيد الإقليمي و تقييم التشريعات والجهود المبذولة في الأقطار العربية لمكافحة غسل الأموال وتقييم دور المؤسسات الدولية المتخصصة بغسل الأموال في مجال تبادل المعلومات عن عملياته ومكافحتها.
وتجرى وقائع المؤتمر من خلال 8 جلسات حيث تتمحور أعمال اليوم الأول حول تزايد تهديدات نشاط غسل الأموال وفي اليوم الثاني للمؤتمر تجرى وقائع ثلاث جلسات تتمحور حول تنوع وتعقيد أساليب غسل الأموال، وتدورالجلسة الثانية حول تمويل الإرهاب، والمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الأسلحة والتهريب فيما تدور جلسات اليوم الاخير حول تنسيق العمل القطري والاقليمي والدولي لمكافحة غسل الأموال.
| 
