الثلاثاء القادم
شركة طيبة تعقد اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية والعادية

* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
دعت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21-5-1426هـ الموافق 28-6-2005م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء، وذلك عقب تعذر عقدها في موعدها السابق لعدم اكتمال النصاب.
وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور ومنها جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة: تعديل المادة (17) من النظام الأساسي لطيبة الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء المجلس (9) تسعة أعضاء بدلاً من (12) اثني عشر عضواً.
أما جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشرة فتتضمن الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31-12-2004م.
أيضاً الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31-12- 2004م بنسبة (8%) من رأس المال بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد يتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة - خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية للمساهمين المسجلين بسجلات طيبة وسجلات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
والمصادقة على تعيين الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة في المركز الشاغر باستقالة الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. هذا وسوف يقتصر الحضور للجمعية المذكورة على المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر، ويجوز لكل مساهم بمقتضى نص التوكيل المعد لتلك الدعوة توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة، كما يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل، وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من شهادة الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.