بنك الجزيرة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية غير العادية التاسعة والثلاثين

يعلن بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التاسعة والثلاثين) التي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق20-06-2006م في فندق كراون بلازا في مدينة جدة للتصويت على المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع:
(1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.
(2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.
(3) التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.
(4) الموافقة على تبرئة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.
(5) الموافقة على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2006م وتحديد أتعابهما.
(6) الموافقة على تعيين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبد الله المدبل عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو السابق وإكمال مدة عضوية سلفه.
(7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين السعوديين لعام 2005م بواقع 3 ريالات صافية للسهم الواحد (قبل التجزئة) وبنسبة 5.15% من الربح للسهم، وللجانب غير السعودي بإجمالي 4.48 ريالات للسهم وبنسبة 7.69 % من الربح للسهم على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم البنك المقيدين في سجل المساهمين ونظام تداول الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 24-05-1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 20-06- 2006م.
(8) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 375 مليون ريال (بتحويلها من بند الأرباح المبقاة) بحيث يرتفع رأس المال من 750 مليون ريال إلى 1.125 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين كما في سجل مساهمي البنك ونظام تداول الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 24 - 5-1427هـ الموافق 20-06- 2006م وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك.
(9) الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك. هذا ولكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في حضور الاجتماع بموجب توكيل خطي مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية الصناعية أو جهة العمل وإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، على ص. ب- 6277 جدة 21442 أو على الفاكس رقم 6527858- 02(قسم شؤون المساهمين).