|
| الاقتصادية
* الرياض واس
ينظم معهد التدريب في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ست دورات خاصة لمكافحة غسيل الأموال لمنسوبي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وذلك انطلاقا من مفهوم الأمن الشامل الذي تسعى الأكاديمية إلى تعزيزه في جميع المجالات.
وتهدف هذه الدورات إلى تعريف المتدربين بماهية غسيل الأموال وطرق غسيلها وتعريفهم بالجرائم المولدة للأموال التي يجري غسلها والتعرف على عصابات الإجرام المنظم القائمة علىذلك ومعرفة الاتفاقيات والتشريعات الخاصة بذلك.
كما تهدف إلى الوقوف على القواعد الموجهة للعاملين في المصارف والمؤسسات لكشف هذه العمليات والتعرف على تجارب دول أخرى في هذا المجال بالإضافة إلى التعاون بينها وبين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة المكافحة الأمنية وصولا لضبط هذه الجرائم.
|
|
|
|
|
